UUUM（ウーム）株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：鎌田和樹)は、本日開催の第２回定時株主総会において、「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、これに伴いまして、同定時株主総会にて取締役についても決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

１．監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の背景・目的

2015年6月から上場会社に適用されたコーポレートガバナンス・コードは、「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定」と「中長期的な成長」が軸となっております。当社は公開企業ではありませんが、動画ビジネスのリーディング・カンパニーとして、これからも業界を牽引していく企業であるべく、同コードの趣旨を尊重し、「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定」のための体制と「中長期的な成長」を両立させるため、監査等委員会設置会社への移行を決定いたしました。監査等委員会設置会社への移行にあたり、社外取締役３名を選任することで、より透明性・公正性の高い経営体制へと強化いたします。

(2) 移行後の取締役会の構成

・新たな取締役会は、監査等委員である社外取締役３名を含む、合計７名の取締役で構成することとなります。

・鎌田和樹は引き続き代表取締役を務めます。

・社外取締役として山田裕介、砂田浩孝および中村隆夫（いずれも旧社外監査役）を選任し、３名で監査等委員会を組織し経営判断の妥当性について監督いたします。

以上